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      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
      發(fā)布時(shí)間:2015.12.10

      股票代碼:600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方               編號(hào): 2015-038

       

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

      第十一次會(huì)議決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2015年10月30日以通訊表決方式召開(kāi),應(yīng)參加表決董事9人,實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。

      會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案:

      一、公司2015年三季度報(bào)告

      本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票,實(shí)參加表決票9票,其中同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

      二、公司關(guān)于對(duì)索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的議案

      本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票,實(shí)參加表決票9票,其中同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

      董事會(huì)同意公司對(duì)索日新能源股份有限公司應(yīng)收款項(xiàng)再次補(bǔ)提專(zhuān)項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備6331.19萬(wàn)元,合計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25171.77萬(wàn)元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-040《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)索日集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備的公告》。

      三、關(guān)于聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

      本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票,實(shí)參加表決票9票,其中同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

      公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案將提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-041《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

      本議案需提交公司2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

      四、關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

      本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票,實(shí)參加表決票9票,其中同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。

      董事會(huì)決議于2015年11月16日下午2:00在公司1808會(huì)議室召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì),具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的2015-042號(hào)《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

       

      特此公告

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                                     2015年10月31日


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