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      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
      發(fā)布時(shí)間:2015.12.11

      股票代碼:600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方               編號(hào): 2015-050

       

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)

      第十二次會(huì)議決議公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2015年12月8日以通訊表決方式召開(kāi),應(yīng)參加表決董事8人,實(shí)參加表決董事8人,關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避,未參加表決。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。

      會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案:

      一、關(guān)于公司參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易議案

      本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票,實(shí)參加表決票8票,其中同意票8票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票,關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士進(jìn)行了回避,未參加表決。

      董事會(huì)同意公司出資約10195.81萬(wàn)元參與永安期貨股份有限公司的定向增資, 公司認(rèn)購(gòu)股份數(shù)為2621.03萬(wàn)股,增資價(jià)格為每股3.89元。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-051號(hào)《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參與永安期貨定向增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

       

      特此公告

      浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                     2015年12月9日


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