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股票代碼：600120                  股票簡稱：浙江東方                   編號： 2016-003

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為了充分維護廣大投資者利益，公司于2016年1月11日下午14:00-15:00通過上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了公司重大資產(chǎn)重組相關事項投資者說明會，就重大資產(chǎn)重組相關情況及擬延期復牌的情況與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者關注的主要問題進行了回答。現(xiàn)將投資者說明會召開情況公告如下：

一、本次投資者說明會的召開情況

公司董事長胡承江先生、副董事長總裁金朝萍女士、財務總監(jiān)兼董事會秘書王俊先生以及重大資產(chǎn)重組獨立財務顧問中信證券的代表出席了本次投資者說明會，在規(guī)定時間內對投資者關注的主要問題進行了答復。

二、投資者提出的主要問題及公司答復情況

1、請大致說明一下本次重組的目的及意義，謝謝！

回答：本次重大資產(chǎn)重組將控股股東下屬的優(yōu)質金融資產(chǎn)整合注入上市公司，不僅能夠有效提高上市公司的資產(chǎn)質量和盈利能力，保護中小股東的合法權益，也有助于將優(yōu)質金融牌照資源同上市公司原有類金融業(yè)務強強整合，實現(xiàn)國有金融與產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的優(yōu)化布局。謝謝！

2、這次資產(chǎn)重組擬發(fā)行的股份資金規(guī)模有多大？

回答：本次重組的交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，并向不超過10名特定對象募集配套資金，用于后續(xù)未來上市公司金控平臺的建設。具體募集資金規(guī)模，將根據(jù)最終確定的標的資產(chǎn)范圍及其交易作價進行確定，根據(jù)相關法規(guī)，本次配套募集資金規(guī)模不超過標的資產(chǎn)交易作價的100%。感謝您的關注！

3、2016年除了收購重組金融類資產(chǎn)外，還有沒有在實業(yè)方面進行并購之類的工作？

回答：本次重組的標的資產(chǎn)為公司控股股東下屬的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權，包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等。公司若有后續(xù)的重組計劃，將第一時間進行公告。感謝您的關注！

4、請問節(jié)前是否可以復牌？如果重大資產(chǎn)重組進展順利的話，大概會在什么時間復牌？

回答：根據(jù)上海證券交易所等有關規(guī)定，如公司股東會審議通過，公司計劃最遲于2016年3月19日前披露本次重組預案或重組報告書。公司以及有關各方正積極全力推進各項工作，力爭早日完成本次重大資產(chǎn)重組事項并及時復牌。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。謝謝！

5、 是否確定公司的重組方案還包含其它資產(chǎn)？重組方案是否會涉及浙江國貿集團控股或參股的資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)？

回答：根據(jù)目前擬定的重組方案，為構建未來上市公司金控平臺，國貿集團將符合條件且優(yōu)質的金融行業(yè)子公司或參股公司股權注入上市公司，包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等。目前，標的資產(chǎn)的最終范圍尚待交易各方進一步研究確認，不排除其他金融標的資產(chǎn)。請關注后續(xù)的重組公告進展，感謝關注！

6、此次重組金控平臺，上市公司傳統(tǒng)外貿業(yè)務是否剝離？

回答：本次重組的交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，并向不超過10名特定對象募集配套資金。暫無資產(chǎn)剝離計劃。感謝您的關注！

7、中韓人壽在2013,2014年度均處于虧損狀態(tài)，2015年能否盈利？

回答：中韓人壽自2012年11月30日成立以來僅有3年，前期積累的保單利潤仍未能完全釋放，因此報告期內的虧損狀態(tài)與壽險行業(yè)的發(fā)展路徑相符合。謝謝您的關注！

8、根據(jù)浙江國貿官網(wǎng)的內容，有打算利用旗下的上市公司平臺（浙江東方）進行醫(yī)藥方面的資產(chǎn)注入和運作，請問公司的態(tài)度或者當前進展是？

回答：公司目前的主營業(yè)務包括商貿流通、ODM制造、類金融、房地產(chǎn)等。本次重組注入包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等金融行業(yè)公司股權，以構建上市公司金控平臺。截至目前，暫無將醫(yī)藥方面資產(chǎn)注入的計劃。謝謝您的關注！

9、上交所規(guī)定重組停牌期最長不得超過5個月，公司是否能確保在剩下2個月完成這次重組？

回答：截至目前，本次重組相關工作均正常推進，各個中介機構正按照既定計劃執(zhí)行相關盡職調查工作，尚未發(fā)現(xiàn)可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組的相關事項。但是，本次重組的具體推進，尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于：上市公司董事會、股東大會審議通過，浙江省國資委及相關行業(yè)主管部門的核準/批復等。因此，本次重大資產(chǎn)重組能否最終完成存在一定的不確定性，公司將在重組預案或重組報告書中披露本次交易所涉及的風險事項。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

10、公司是否有考慮更改定向增發(fā)方案，轉而面向全體股東進行增發(fā)？其次，這次重大資產(chǎn)收購的標的，是否有業(yè)績方面的承諾，若達不到則由控股股東現(xiàn)金補償？

回答：公司目前確定的交易方式中包括向不超過10名特定對象募集配套資金。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第三十五條規(guī)定，采取收益現(xiàn)值法等基于未來收益預期的方法對擬購買資產(chǎn)進行評估或者估值的，交易對方應當與上市公司簽訂盈利補償協(xié)議。具體情況請各位投資者關注公司重組后續(xù)預案及重組報告書內容。

11、重組的標的資產(chǎn)范圍會有大幅變動嗎？

回答：根據(jù)目前確定的重組方案，標的資產(chǎn)為公司控股股東浙江國貿下屬的符合條件且優(yōu)質的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權，包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等，以構建未來上市公司金控平臺。標的資產(chǎn)的最終具體范圍尚待交易各方進一步研究確定，請關注后續(xù)的重組進展公告。感謝您的關注！

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年1月12日